AML-контроль и порядок дополнительной проверки 1. Общие правила AML-проверки 1.1. Все цифровые активы, включая криптовалютные средства и иные цифровые единицы учета, поступающие Исполнителю в рамках исполнения заявок, подлежат обязательной проверке в рамках AML-процедур. Для такой проверки могут использоваться специализированные сервисы анализа блокчейн-транзакций, включая GetBlock, RapiraAML,…
